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  • 南玻B:2018年度内部限制评价通知

    来源:未知 作者:admin 发表于:2019-06-03 19:41  点击:

    A、发现公司董事、监事、高级管理人。员存在。舞弊走为;

    清淡弱点:

    南玻集团内部限制评价做事厉格遵命财政部等五部委说相符发布的《企业内部限制基本规范》、《企业内部限制使用指引》和《企业内部限制评价指引》等文件的规定,以公司《内控手册》、《内部限制综相符评价方案》为指引,对。集团各单位截止2018年12月31日内部限制有效性进走评价。

    (三)内部限制弱点认定及整改情况

    公司高度偏重内部限制做事,截止内部限制评价通知基准日,公司以风险限制、价值创造为导向,竖立首一套科学、有效、齐备的内部限制体系。

    清淡弱点:

    (二)内部限制评价做事依据及内部限制弱点认定标准

    二○一九年四月十七日

    C、通知期内挑交的财务通知舛讹频出;

    对。内控测评中发现的清淡弱点,内控部说相符有关业务部分,并询问外部审计师,共同商议弱点整改措施。截止内部限制评价通知基准日,这些识别出的弱点已得到整改。

    根据《企业内部限制基本规范》及其配套指引的有关规定和其他内部限制监管请求,结相符中国南玻集团股份有限公司(以下简称“集团”或“公司”)内部限制制度和评价形式,在。内部限制平时监督、专项检查和年度测评的基础上,吾们对。公司截止2018年12月31日(内部限制评价通知基准日)的内部限制有效性进走了评价。

    2018年度,公司经由过程平时监控、专项(检查)审计、岁暮的年度内控测评以及题目整改等做事,编制性地实行了风险限制做事,为企业内部限制的有效性挑供保证,并真切挑高了企业的风险提防能力。截止2018年12月,共开展年度审计(检查)项现在。17项,展现题目点共计162项;共对。19家单位开展年度内控测评做事,出具测评通知19份,展现题目点127项;公司已机关对。有关题目点进走整改。

    (二)风险限制做事的实行

    A、关键业务的决策。程序导致壮大的决策。失误;

    自内部限制评价通知基准日至内部限制评价通知发出日之间未发生影响内部限制有效性评价结论的壮大转折。

    2018年度,公司不息推动能带来直接效好的内控添值服务做事,不息经由过程对。公司的关键风险点及限制环节进走评估,追求降本添效的添值点,与业务部分进走有效互助,共同制定并落实响答添值项主意详细实行方案,给公司带来直接效好。截止2018年12月,共完善添值项现在。53项,可实现年利润858万元。

    E、外部审计发现壮大错报,而公司内部限制过程中未发现该错报;

    公司遵命风险导向原则确定纳入评价周围的主要单位、业务和事项以及高风险周围。

    根据证监会、财政部说相符发布的《公开发走证券的公司信息吐露编报规则第21号——年度内部限制评价通知的清淡规定》,公司对。包括集团总部、平板与电子玻璃事业部、工程玻璃事业部、太阳能事业部、智能与电子表现事业部等共计19家全资及控股子公司进走内部限制评价做事,纳入评价周围单位的总资产、业务收入占公司2018年度相符并财务报外响答指标的92%以上。

    公司董事会根据企业内部限制规范体系对。壮大弱点、主要弱点和清淡弱点的认定请求,结相符公司周围、走业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务通知内部限制和非财务通知内部限制,钻研确定了适用于本公司的内部限制弱点详细标准,并与以前年度保持相反。集团确定的内部限制弱点认定标准如下:

    D、已经发现并通知给管理层的壮大内部限制弱点经过相符理的时间后,并未添以改正;

    遵命企业内部限制规范体系的规定,竖立健全和有效实行内部限制,评价其有效性,并如实吐露内部限制评价通知是公司董事会的义务。监事会对。董事会竖立和实行内部限制进走监督。经理层负责机关领导企业内部限制的平时运走。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人。员保证本通知内容不存在。任何虚幻记载、误导性陈述或壮大遗漏,并对。通知内容的真切性、精确性和完善性承担个别及连带法律义务。

    董事会

    D、其他能够影响报外使用者切确判定的主要弱点。

    主要弱点:

    C、中高级层面的管理人。员或关键技术岗位人。员流失厉重;

    一、主要声明

    (一)内部限制评价周围

    中国南玻集团股份有限公司

    D、内部限制评价中发现的壮大或主要弱点未得到整改;

    ②集团确定的非财务通知内部限制弱点评价的定性标准为:

    中国南玻集团股份有限公司通盘股东:

    ①集团确定的财务通知内部限制弱点评价的定量标准为:

    ②集团确定的财务通知内部限制弱点评价的定性标准为:

    除壮大弱点、主要弱点以外的其他限制弱点。

    C、主要业务的内部限制程序缺失或失效。

    B、赔偿性限制的作用,赔偿性限制是其他正式或非正式的限制对。某一限制弱点的遏制或弥补。

    根据公司非财务通知内部限制壮大弱点和主要弱点认定情况,于内部限制评价通知基准日,公司未发现非财务通知内部限制壮大弱点和主要弱点。

    二、公司内控体系建设与维护的基本情况

    公司纳入内部限制评价周围的主要业务和事项涵盖公司层面及业务流程层面,其中公司层面包括机关架构、发展战略、人。力资源、企业文化、社会义务等方面,业务流程层面包括出售与收款。、采购与付款。、存货管理、固定资产管理(含工程项现在。)、货币资金及投融资管理、研发及无形资产管理、财务通知、人。力资源管理、信息编制等九大业务流程;重点关注的高风险周围主要包括出售与收款。、采购与付款。、存货管理、固定资产管理(含工程项现在。)、财务通知等业务流程。

    (义务编辑:DF386)

            

    (1)财务通知内部限制弱点认定标准

    主要弱点:

    董事会认为截止通知发出日,公司不存在。能够对。投资者理解内部限制评价通知、评价内部限制情况或进走投资决策。产生壮大影响的其他内部限制信息。

    三、内部限制评价做事的基本情况

    B、限制环境无效;

    G、其他能够影响报外使用者切确判定的壮大弱点。

    2018年度,公司结相符实际业务需要,机关对。公司权限指引及规章制度进走编制性地梳理与修订。截止2018年12月,已完善对。权限指引的修订,并对。新版权限指引进走了发布与培训;已对。166项公司规章制度进走了梳理,制定并实行

    响答的修订计划。

    五、其他内部限制有关壮大事项表明

    E、媒体频现公司的壮大负面信息报导。

    在。认定内部限制弱点的类别时,除了定量、定性的标准外,还考虑了以下因素:

    F、通知期内挑交的财务通知十足不克已足需要、受到监管机构的厉厉责罚;

    公司内部限制的现在。标是相符理保证经营管理相符法相符规、资产坦然、财务通知及有关信息真切完善,挑高经营效率和成。果,促进实现企业发展战略。原由内部限制存在。的固有限制性,故仅能为实现上述现在。标挑供相符理保证。此外,原由情况的转折能够导致内部限制变得不正当,或对。限制政策。和程序遵命的水平降矮,根据内部限制评价终局推想异日内部限制的有效性具有肯定的风险。

    B、厉重忤逆国家法律、法规;

    四、内部限制评价结论

    (一)内部限制制度的修订

    根据上述认定标准,结相符开展的平时监督、专项检查和年度测评等情况,经检查和评估,本通知期,公司不存在。财务通知内部限制壮大弱点和主要弱点,也不存在。非财务通知内部限制壮大弱点和主要弱点。

    B、外部审计发现主要错报,而公司内部限制过程中未发现该错报;

    ①集团确定的非财务通知内部限制弱点评价的定量标准为:

    C、内部监督无效;

    (三)添值服务做事的开展

    上述纳入评价周围的单位、业务和事项以及高风险周围涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在。壮大遗漏。

    根据公司财务通知内部限制壮大弱点和主要弱点的认定情况,于内部限制评价通知基准日,不存在。财务通知内部限制壮大弱点和主要弱点,董事会认为,公司已遵命企业内部限制规范体系和有关规定的请求在。一切重时兴面保持了有效的财务通知内部限制。

    A、关注和分析内部限制弱点对。其他限制的影响,足够考虑迥异限制点的弱点组相符的风险叠添效答;

    B、忤逆法律、法规,被监管部分处以较大金额罚款。;

    A、关键业务的执走程序导致较大的执走过失;

    壮大弱点:

    除壮大弱点、主要弱点以外的其他限制弱点。

    壮大弱点:

    (2)非财务通知内部限制弱点认定标准

    A、主要财务限制程序的缺失或失效;

     

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